El día 31 de julio de 2014, a las 13 horas en primera convocatoria y a las 13 horas y 30 minutos en segunda, se ha de reunir el Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz en la Sede Social del mismo, para conocer, deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos contemplados en el siguiente Orden del Día:
FIRST.- Decisiones a adoptar por el Comité Ejecutivo como socio único en funciones de Junta General de DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ, S.A.U. (DEZF):
- Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2013. Aprobación de medidas para salvar la causa de disolución en que se encuentra incursa la sociedad.
- Segundo.- Aprobación de la Gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2013.
- Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados e inscripción en el registro mercantil.
- Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de sesión.
SECOND.- Autorización para la novación de préstamo y póliza de crédito suscritos con UNICAJA. Delegación de facultades en el Presidente y Delegado Especial del Estado para la firma de cuantos actos y contratos, públicos o privados, sean necesarios en ejecución de lo acordado.
THIRD.- Autorización para la formalización de solicitudes de financiación REINDUS. Delegación de facultades en el Presidente y Delegado Especial del Estado para la firma de cuantos actos y contratos, públicos o privados, sean necesarios en ejecución de lo acordado.
ROOM.- Aprobación de modificación convencional y legal del contrato de obras de ejecución del proyecto denominado “REHABILITACION DEL ANTIGUO CONVENTO DE SAN AGUSTIN PARA CENTRO DE NEGOCIO Y SERVICIOS EMPRESARIALES Y REURBANIZACION C/PUERTO, EN JEREZ DE LA FRONTERA, CADIZ”. Delegación de facultades en el Presidente y Delegado Especial del Estado para la firma de cuantos actos y contratos, públicos o privados, sean necesarios en ejecución de lo acordado.
QUINTO.- Autorización para la formalización de Convenio con la Agencia Andaluza de Puertos de Andalucía para la adquisición de terrenos en El Fresno, condicionando su firma a la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente. Delegación de facultades en el Presidente y Delegado Especial del Estado para la firma de cuantos actos y contratos, públicos o privados, sean necesarios en ejecución de lo acordado.
SIXTH.- Adenda al Convenio suscrito con el Ministerio del Interior al objeto de modificar la plantilla de efectivos que realizan labores de vigilancia en el Recinto Interior. Delegación de facultades en el Presidente y Delegado Especial del Estado para la firma de cuantos actos y contratos, públicos o privados, sean necesarios en ejecución de lo acordado.
SEVENTH.- Ratificación de alegaciones al Anteproyecto relativo a los resultados del examen y comprobación de la Cuenta General del Estado del ejercicio 2012, presentadas ante la Intervención General de la Administración del Estado.
OCTAVO.- Requests and Questions.
